Money Laundering in Colombia

Considerations from dogmatics and criminal policy - Second edition

• Editorial Universidad Externado de Colombia
  Universidad Externado de Colombia

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  • Autor: Varios autores

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• Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estos últimos logran separarlos de su origen y 105 incorporan al circuito económico. De ahí. los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención. detección y sanción del lavado de activos.

  En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con 105 principios rectores de los derechos penales naciona­les, refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero pe­ligro abstracto. o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carác­ter transnacional de estos delitos. el uso de organizaciones. los nexos con el poder económico y político, la sofisticación de los métodos, la globalización económica. las nuevas tecnologías o. en fin, la necesidad de coordinar autori­dades nacionales e internacionales para su investigación.

  El texto examina la regulación penal colombiana sobre la materia, a partir de la identificación. descripción y crítica de los diversos elementos que componen el delito; asimismo. revisa la coherencia de estas disposiciones con los principios que informan el derecho penal colombiano. explica sus efectos más importantes e identifica las circunstancias que pueden dificultar o entorpecer su aplicación. sin dejar de proponer correctivos o fórmulas para su mejora.

  La presente edición da cuenta de las últimas (pocas. pero significativas) modificaciones legislativas y constitucionales sobre la materia e incorpora. además de algunas decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. unas cuantas fuentes bibliográficas especializadas de reciente aparición. Todo esto. con el objetivo de suministrar a los interesados en el tema una herramienta de consulta actualizada que, sin perder de vista su objetivo fundamentalmente explicativo, mantiene su carácter crítico

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• Palabras claves:
  • lavado de activos
  • Colombia
  • crimen económico
  • delitos financieros
  • circuito económico
  • prevención del crimen